Riciclaggio

#Amedeo Laboccetta #Antimafia #Cronaca #Francesco Corallo #Riciclaggio #Slot Machine

Giochi e riciclaggio, Francesco Corallo e Amedeo Laboccetta arrestati in maxi retata dell’Antimafia

Francesco Corallo e Amedeo Laboccetta arrestati dall’antimafia. Il principale imprenditore internazionale delle slot machine e re dei casinò ai Caraibi e l’ex parlamentare sono finiti agli arresti insieme a professionisti attivi nel settore a vario titolo nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale […]

#Antiriciclaggio #Chinatown #Cina #Cronaca #Guardia di Finanza #Milano #Riciclaggio #Roma

Riciclaggio, “spediti in Cina 3,7 milioni al giorno frutto di evasione fiscale”. Pm: colpa anche di normative europee

Un sofisticato sistema di agenzie di money transfer abusive e società con base in Gran Bretagna. E’ la complessa organizzazione, scoperta dalla Procura di Milano, che avrebbe gestito un presunto maxi riciclaggio di oltre 2,7 miliardi di euro. Perquisizioni sono state eseguite […]

#Avviso Pubblico #Economia #Francesco Greco #Pier Carlo Padoan #Riciclaggio #Voluntary Disclosure

Voluntary disclosure tra rischio flop e allarme riciclaggio. “Aderire non conviene”. “I mafiosi corrono in banca”

Sepolti sottoterra da chissà quanti anni, occultati in casa nei doppifondi di muri e pavimenti e magari pronti ad essere versati in qualche cassetta di sicurezza intestata a fedeli prestanome. Sono i tesori dei mafiosi e delle associazioni criminali: miliardi […]

#Corruzione #Giustizia & Impunità #Guardia di Finanza #Riciclaggio #Truffa

Corruzione, 24 arresti tra evasione e tangenti. Indagato deputato Antonio Marotta (Ncd). Legami con “altissime cariche istituzionali”

Giuseppe Pizza, l’ex sottosegretario del governo Berlusconi che rivendica l’uso del simbolo della Dc, il fratello Raffaele, faccendiere con ufficio nei pressi del Parlamento e Antonio Marotta, deputato del Nuovo Centrodestra in carica, più due funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sono questi i […]